CHARGE(E) DE KYC (H/F) ARC Monte Carlo

Missions :

• Prise en charge de l’intégralité du programme de revue annuelle pour tous les segments de la Banque de Détail
• Revue juridique de tous les dossiers, et notamment de ceux ayant des structures complexes
• Elaboration de mémos devant tenir compte de l’intégralité des risques inhérents à la relation client (juridiques, notoriété, fiscaux, légaux)
• Prise en charge des courriers et contacts clients, afin de mettre à jour les dossiers KYC
• Maîtrise des analyses transactionnelles et des contrôles de due diligences.
• Suivi de la levée des alertes KYC et KYT
• Traitement des alertes KYT dans Fila-e pour la partie professionnelle été Corporate de la Banque de détail
• Préparation et tenue des comités de relecture auprès de la direction
• Suivi des tableaux de reportings 

Conditions :

• Poste en intérim jusqu’au 30/06/2024
• Rémunération 2000 - 2200 euros net selon profil et expérience
• A pourvoir dès que possible

Profil recherché :

• Ouverture d’esprit et travail en équipe
• Capacité d’adaptation et d’augmentation de ses connaissances
• Curiosité intellectuelle, Capacité d’analyse et aptitude à synthétiser l'information
• Bonne qualité rédactionnelle
• Bon niveau relationnel et de communication permettant d’assurer la coopération avec les équipes commerciales et les filières
• Anglais courant et maîtrise d’Excel

Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH.

Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années.

Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi